Директор ООО «Центральный Ломбард» привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
16.06.2014
Прокурорский надзор
В ходе проверки установлено, что указанной организацией не исполняются требования законодательства в рассматриваемой сфере. В частности, в ООО «Центральный Ломбард» не разработаны Правила внутреннего контроля; не назначено лицо, ответственное в организации за соблюдение законодательства о противодействии легализации; руководителем организации не утверждены инструкции по осуществлению деятельности общества в сфере противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; не проведен инструктаж по работе в сфере легализации с сотрудниками общества, с внесением соответствующих записей в личные дела работников; не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации.
Выводы: По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Центральный Ломбард» Аракеляна С.А. внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены, нарушения законодательства устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокурора Аракелян С.А. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу.
