19.03.2021

Как проверить финансовую организацию: на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе Проверить финансовую организацию

1. Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника (инвестора/вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников
2. Обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень
3. Гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг)
4. Агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности
5. Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, об учредителях и руководителях организации или проекта
6. Выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее
7. Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности организации или проекта
8. Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний, делающих их похожими на известные компании, бренды (банки, микрофинансовые организации) 
9. Нет точного определения деятельности организации 
10. Отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке/информации в государственных реестрах Банка России 
11. Отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке/информации в государственных реестрах Банка России; 
12. Наличие информации о страховании вложений (инвестиций) физических лиц, аналогичном банковской системе страхования вкладов.